公报日期:2015-09-07

包装密码:430684 包装缩写:杰通股份 后援组织特工:资格黄金包装

股份有限公司

上海杰克产业股份股份有限公司

在流行中的在2召集第二次暂时伙伴大会的注意到

公司和董事会参谋的保证人A的确凿性。、准确与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的资格或顺利地忽略,灵的确凿性、准确和完整性承当个别的和协同法律责任。。

一、警卫官基本传达

(1)伙伴大会警卫官

这次警卫官是2015年度第二次暂时伙伴大会。

(二)会议召集人

伙伴大会的召集是董事会。

(三)警卫官的正确、合规性

伙伴大会是适合公司条例的。、公司条例等使关心规定。

(四)警卫官日期和时期

开端时期:2015年9月22日09小时00分

完毕时期:2015年9月22日12小时00分

(五)警卫官方法

这次警卫官是当场的进行的。。

(六)考勤靶子

1。伙伴注册日保持不变股份。

伙伴注册日为2015年9月21逐日。,到2015残冬腊月

9月21日 市完毕后,中小企业股权让社会事业机构的注册社会事业机构

公司或其代劳人的一切伙伴。

2。公司董事、监事、高级管理人员。

3.

(七)警卫官使坐落在:江苏昆山石浦鹿场东路 351号 6 一室

层 警卫官室

二、警卫官讨论

1、讨论《在流行中的拿下上海杰克产业股份股份有限公司要素届董事会第九次警卫官发生的推荐信》;

2、讨论实用发行突出的推荐信。;

3、讨论董事会授权证一切董事的推荐信;

4、《公司条例编辑条例草案》评析;

5、在流行中的称许签字股份会员费拟定草案的推荐信的故意的;三、警卫官注册法

(1)注册方法

列席警卫官的伙伴该当向其次的用锉锉注册:自然人的主人保持不变本人的身份证。、伙伴账卡和证券餐具柜;代表个别的伙伴列席代劳。,应出示客户身份证(硬拷贝)、交付人签字的付托付托书、股份代金券、伙伴账卡和代劳人个别的身份证;法定代理人

代表团体伙伴的人列席,我将会出示身份证。、法定代理人身份证明、单位营业执照硬拷贝、伙伴账卡和证券餐具柜;团体伙伴付托非破产公断人接合点,我将会出示身份证。、插上插头团体戳儿并法定代理各位签字的全挂在脸上付托书(授权证付托书参阅附件)、营业执照硬拷贝、伙伴账卡和证券餐具柜。 伙伴可以写信法、副本与门到门注册,公司不受权用电话与交谈注册。

(二)注册时期:2015年9月21逐日(午前9:00-11:30,后部13点:30-17:00)

(三)注册的使坐落在

董事会重要官职

四、对立面

(1)联络方法

地址:江苏昆山石浦鹿场东路 351号 6 一室层会

议室

节目主持人:邱海云(董事会second 秒)

用电话与交谈:0512-36822518

副本:0512-36692088

(二)警卫官费:使关心系的的提高、交通本钱自理。

五、备查用锉锉展览目录

《上海杰克产业股份股份有限公司要素届董事会第十一次警卫官发生》上海杰克产业股份股份有限公司

董事会

2015年9月7日

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导致:这种使联播不克不及保证人其确凿性和客观现实。,接受使关心证券的无效传达,如市所的公报,约请出资者关怀风险。

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