北京的旧称燕京使成为麦芽(000729)股份有限公司特殊感应届董事会高音的相遇流通的于2012年8月17日以书面产生提供免费入场券产生收回,相遇于2012年8月27日在燕京使成为麦芽科学与技术大厦六楼相遇室以现场决议产生召集,契合公司条例、《贴纸法》及《公司条例》的有关规定,相遇应是董事会的15名围攻。,董事会15名围攻,辨别出为:李福成、赵小东、戴永泉、太阳城平台、丁广、王凯林、赵春香、张海峰、杨怀闽、杨毅、白金荣、李姝扇、李仲根、莫祥云、陈莹李。相遇由董事会主席李付城医生掌管。,评议并经过随后法案:

一、评议并经过了特殊感应届董事会主席、副主席的钞票 原因C公司条例的有关规定,由舆论决议李付城医生为特殊感应届董事会主席,赵小东医生、戴永泉医生为副董事长。 15票,0票支持,0弃权。

二、评议并经过推荐选出特殊感应个特殊代表的围攻 特殊感应届董事会创建战术使服役、薪酬与将一军使服役、据以取名使服役、审计使服役四专门使服役,在公司运作中执行其相关性天职。 战术使服役是李付城医生。、赵小东医生、白金荣医生、戴永泉医生、太阳城平台医生五人结合,朝内的,李付城医生是使服役的首要围攻。;

白金荣医生,薪酬和将一军使服役、李仲根医生、赵春翔夫人的三个围攻,朝内的,白金荣医生是使服役的首要围攻。; 据以取名使服役由李姝扇医生、莫祥云夫人、丁广医生三重奏结合,朝内的,李姝扇医生任主任委员; 审计使服役由陈莹李夫人、丁广医生、莫祥云夫人三重奏结合,朝内的,陈莹李夫人任主任委员。 15票,0票支持,0弃权。

三、评议并经过了对装设高级政府部门的的钞票 原因C公司条例的有关规定,公司特殊感应届董事会聘用赵小东医生为行政经理。 行政经理据以取名,聘用戴永泉医生、太阳城平台医生为公司常务副行政经理;聘用丁广医生、王凯林医生、毕贵所医生、赵春翔夫人、董雪增医生、邓连成医生、郭伟平医生、朱明仁医生、朱振三医生、田建华医生、刘翔玉医生、张海峰医生是公司的副行政经理。;聘用赵春翔夫人为公司总会计师(兼);装设贾峰超医生为公司总技师。

在上述的高层政府部门的中,同时承担公司董事的参谋的简历已于2012年8月10日登载在《奇纳贴纸报》、贴纸时报与大潮信息网,非董事的简历见本公报附件1。。 15票,0票支持,0弃权。 四、评议并经过了对装设写字台的推荐 相遇决议,聘用刘翔玉医生为董事会写字台(兼),任期三年。 15票,0票支持,0弃权。

五、评议并经过了装设代表的推荐 相遇决议,徐月翔夫人被聘用为公司贴纸的代表。,任期三年(见简历齿顶2)。 15票,0票支持,0弃权。

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